湖州银行被罚427万涉多项违规

湖州银行因多项违规被罚款427万元，涉及的问题包括违反人民币反假规定、违反人民币账户管理规定、违反信贷管理规定等，此次罚款反映了该银行在业务运营中存在的不规范行为，提醒其加强内部管理，严格遵守相关法规，确保金融市场的稳定和客户的合法权益。

9月19日讯，近日，中国人民银行浙江省分行公示了行政处罚决定，剑指湖州银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，湖州银行股份有限公司的主要违法违规行为是：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

针对以上问题，中国人民银行浙江省分行对其警告并处罚款427.05万元。

此外，该行时任运营管理部总经理的叶某远、零售银行部总经理的姜某，因对违反账户管理规定的违法行为负有责任，分别被警告并处罚款5万元；

时任运营管理部副总经理的莫某绯，因对未按规定保存客户身份资料和交易记录的违法行为负有责任，被处罚款4.25万元；

时任法律合规部总经理的蔡某，因对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被处罚款2.75万元。